У сучасному світі, де інформація є не просто ресурсом, володіння техніками OSINT (Open Source Intelligence) стає однією з ключових навичок для юристів. OSINT — це збір, аналіз та перевірка інформації з відкритих джерел (інтернет, соцмережі, реєстри, бази даних) зокрема і для вирішення юридичних питань. Тобто це робота лише з тою інформацією, що вже є у відкритому доступі.
Які завдання дозволяє вирішити OSINT?
- Ефективна підготовка до справи
OSINT дозволяє швидко зібрати дані про:
- сторону спору (боржника, роботодавця, контрагента);
- наявне майно;
- судову історію тощо.
Це вже дозволяє на стадії підготовки виявити потенційні ризики, знайти додаткові докази чи підтвердити позицію клієнта.
- Швидка верифікація інформації
Часто клієнти не мають з собою необхідних документів або не пам’ятають певних деталей, які важливі для вирішення правового питання. OSINT дозволяє перевірити:
- власність на нерухомість чи авто;
- реєстрацію шлюбу, ФОПу, підприємства;
- наявність боргів чи обтяжень.
- Робота у справах зі зниклими безвісти, переселенцями, військовими
OSINT — майже єдиний інструмент, який дозволяє зібрати інформацію дистанційно, особливо в ситуаціях, коли фізичний доступ до документів або осіб обмежений через війну.
- Підвищення професійної ефективності
Юрист, який володіє OSINT-техніками, значно скорочує час на пошук даних, зменшує ризики помилок і ухвалює більш обґрунтовані рішення.
Які джерела даних можуть використовуватись для OSINT?
- Державні відкриті реєстри (найнадійніше джерело інформації)
- Комерційні платформи на базі відкритих джерел (YouControl, Opendatabot та інші)
- Соціальні мережі (Facebook, Instagram, Telegram тощо)
- Засоби масової інформації, блоги, форуми (онлайн-ресурси, профільні медіа, коментарі, дописи, відгуки на форумах).
| № | Реєстр / Сервіс | Що перевіряється | Для яких справ / завдань |
| 1 | Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | Реєстрація, керівник, КВЕД, засновники, припинення діяльності | Спори з роботодавцями, виконавче провадження, банкрутство |
| 2 | Реєстр речових прав | Нерухомість, обтяження, іпотеки | Аліменти, розподіл майна, перевірка забезпечення боргу |
| 3 | Реєстр ТЗ (МВС) | Власність на авто, дата реєстрації, марка/VIN | Поділ майна, арешт ТЗ, верифікація боржника |
| 4 | Єдиний державний реєстр судових рішень | Участь в судових справах, рішення | Попередній досвід спорів, шахрайство, стратегія захисту |
| 5 | Реєстр боржників | Відкриті провадження, борги, аліменти | Виконання рішень, робота з приватними виконавцями |
| 6 | Реєстр декларацій НАЗК | Майно, доходи, родинні зв’язки | Конфлікт інтересів, кримінальні справи, моніторинг посадовців |
| 7 | Земельний кадастр | Ділянки, призначення, площа, власник | Земельні спори, перевірка активів, спадкові справи |
| 8 | Реєстр будівельної діяльності | Дозволи, забудовники, сертифікати | Захист прав споживача, перевірка легальності будівництва |
| 9 | Судимості / обмеження (МВС) | Несудимість, розшук, обмеження виїзду | Захист у кримінальних справах, оформлення статусу ВПО |
| 10 | Opendatabot / YouControl (аналітичні сервіси) | Пошук за номером телефону, ІПН, суди, пов’язані компанії | Швидкий профайлінг особи, оцінка ризиків |
Зверніть увагу! У зв’язку з введенням на території України доступ до деяких державних реєстрів може бути обмежено.
Особливості пошуку інформації в Єдиному державному реєстрі судових рішень
- Пошук по точній фразі
Здійснюється за допомогою подвійних лапок “”. Для того щоб знайти документ з конкретною фразою необхідно просто взяти її в лапки.
- Пошук за допомогою зірочки *
Зірочка (*) замінює у слові будь-який символ або декілька символів. Неможливо виконати пошук з використанням спеціального знаку зірочки (*), якщо у полі запиту перед знаком вказано менше трьох символів. Достатньо ввести корінь основного слова а після нього поставити зірочку *. Для прикладу: спад* (включає: спадщина, спадковий, спадкування тощо)
- Пошук одного з двох слів
Здійснюється за допомогою логічного оператора OR, який ставиться між значеннями запиту. Для прикладу: судове рішення OR судова справа – будуть знайдені документи, які містять слова або “судове рішення”, або “судова справа”
- Якщо невідомий точний номер справи
Якщо невідомий точний номер справи, то замість невідомого символу можна поставити знак питання . Для прикладу: 611/52?/15
- Пошук за декількома пошуковими запитами
Здійснюється за допомогою логічного оператора AND, який ставиться між двома значеннями запиту. Для прикладу “судове рішення AND судова справа” – будуть знайдені документи, які містять слова “судове рішення”, і “судова справа”
- Пошук з виключенням окремих слів
Здійснюється за допомогою логічного оператора NOT. Для прикладу при пошуку за запитом “судове рішення NOT Львів” будуть знайдені документи, які містять словосполучення “судове рішення” та не містять слова “Львів”
- Пошук з обов’язковим включенням слова
Здійснюється за допомогою плюса(+) і використовується, якщо необхідно знайти документ, який обов’язково повинен включати в себе слово, вказане після плюса (+). Для прикладу: розірвання шлюбу+аліменти
- Пошук з виключенням певного слова
Для того щоб з пошуку в Реєстрі судових рішень України виключити певне значення, перед таким пошуковим словом потрібно поставити знак — (мінус). Для вірного використання оператора мінус (-) у пошуковому запиті необхідно ставити пробіл лише між першим словом та мінусомПриклад: договір оренди -земельна ділянка
- Групування логічних операторів
Існує можливість виконати пошук, використовуючи групування операторів.Приклад: при пошуку за запитом Київ AND (вирок OR постанова) будуть знайдені документи, які містять слово Київ та одне із слів: вирок або постанова.Неможливо виконати пошук, використовуючи групування операторів, якщо дужки поставлено на початку запиту.Приклад: (господарське OR кримінальне) AND рішення.
OSINT і етика: де проходить межа?
Використання відкритих джерел інформації не звільняє юриста від обов’язку дотримання професійної етики та вимог законодавства про захист персональних даних. Потрібно пам’ятати, що інформація, яка з’явилася у відкритому доступі без згоди особи, не може бути етичною або правовою основою для використання. Навіть якщо інформацію отримано законно, юрист не має права розголошувати або передавати її третім особам, якщо це суперечить інтересам клієнта або зобов’язанням щодо професійної таємниці.
Обсяг інформації, що збирається, повинен відповідати цілям справи. Неетично, наприклад, перевіряти профілі родичів відповідача, якщо вони не мають прямого стосунку до процесу.